美国国土安全部（DHS）6月28日在官网上公开发布移民局监察办公室（The Office of the Citizenship and Immigration Services Ombudsman）制作的2018年年度报告，从美国公民及移民服务局反欺诈举措、归化、背景调查、庇护申请面谈积压、EB-5投资移民项目这五大方面进行总结。

报告显示，移民局相关部门在近年增加人员和执法力度，以及采用了新的案件处理系统，审查长期未决案件以提高公众对其工作的信心。在全美范围内，截至2018年3月29日，洛杉矶在全国拥有最多进行中的庇护申请面谈案件。

于近年来大受华人欢迎的EB-5投资移民，报告称项目对外国投资者仍然具有吸引力，但包括国会议员在内的各方越来越多地关注欺诈和滥用行为，这些行为破坏了该项目最初的目的，并减损了该项目提供的潜在利益。移民局正通过一系列改革试图解决这些问题，这些改革将改善EB-5项目的完整性。

下面来看看EB-5方面的重点信息：

EB-5计划的现状：

• 随着EB-5计划越来越受欢迎，包括国会议员在内的利益相关者对该计划的诚信问题、对海外投资人的欺诈问题和非法资金来源的问题感到越来越担忧

• TEA滥用导致资金更多流向富裕城市地区而非农村和高失业率地区

• 移民局希望通过拟议的一系列改革来解决这些问题，加强对项目的监管，重新定义TEA

EB-5项目的申请人数在2014年达到最高峰后，逐渐开始缓慢回落：

1992-2017财年EB-5申请数

截止到2016年9月，近74%的EB-5申请人投资了位于TEA内的不同类型的房产项目，如多功能综合房产、酒店和度假村、商业和住宅开发项目。

使用EB-5资金的行业

EB-5计划正面临一系列诚信挑战：

• 欺诈和挪用资金等问题

• TEA问题

• 合法资金来源问题

移民局积极寻求行政解决方案以解决EB-5计划存在的问题：

• 建立合规审查团队

• 建立混合团队进行全面裁决

• 实地考察

• 采用GAO（政府问责局）和OIG（监察办公室）的建议

• 推出文件评估举措

• 加强与其他政府部门之间和配合

• EB-5法规改革

结论：

移民局正在分配更多的资源用于EB-5合规活动，如实地考察、文件审核、计划分析，以及与其他监管和执法部门合作减少EB-5违法犯罪行为。监察办公室也希望移民局能够尽快推出EB-5改革。

根据DOS（美国国务院）提供的信息，全球范围内对EB-5签证的需求仍然很大，这将导致许多国家将在2019财年迎来像中国和越南一样的排期，比如印度、巴西和韩国。随着对EB-5签证需求的继续增长，EB-5计划也将继续得到更为严格的监管。

访问以下链接，可查看报告原文：

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/DHS%20%20Annual%20Report%202018.pdf